虚拟货币otc交易模式

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非法集资《解释》中,"虚拟货币交易"是如何构成非吸罪的?其先向平台的OTC商家购买USDT,再使用USDT购买平台的IT币完成入金。这一吸收资金的方式类似于发行股票、债券吸收资金的模式,可以简单概括为"货币→USDT→IT币"。集资人吸收资金的结果是,参与人持有的货币资金通过虚拟币交易转化为平台的IT币,而IT币可以类比为股票或债券...

虚拟货币otc交易模式

围剿虚拟货币:半年数百亿未受监管资金出境OTC(场外交易)卷入网络;三是中间的核心环节往往由境外的犯罪控制,为闭环整个非法交易的链条制造困难。一位虚拟货币交易所从业人士透露... 更复杂的用虚拟货币洗钱的模式已经出现。在汪灵罡看来,这种模式不做KYC认证也找不到具体运营方,即使在国际上对此的监管研究和措施也...

多部门重拳整治虚拟币炒作 "挖矿"活动被彻底清理虚拟币相关业务为"非法金融活动"9月24日,人民银行官网发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(以下简称《通知》)。... 首次明确虚拟币相关业务活动的性质,目前主流虚拟币交易平台的"场内币币交易"和"场外OTC"的组合模式在定性上已经没有争议了,虚拟币之间...

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